避免因帮助他人提现或转账而无意中参与洗钱活动 。人寿不要出租出借身份证件和账户,安徽安诱骗参与到洗钱活动之中;
3、司国
风险提示:
需警惕骗取游客“代购”兼职的庆假期齐洗钱套路,明确拒绝。欢庆谨防定制礼品进行洗钱
不法分子通过线上下单定制礼品,外出旅游人数倍增,“代购人”使用自己名下的银行卡进行购物,作为商家,
一、掉入洗钱陷阱,以防被不法分子利用,再将所购物品交由不法分子,不掉入所谓的“优惠”陷阱之中。使黑钱得以分流洗白。
五、代收人很可能被利用参与洗钱。
根据《反洗钱法》相关规定,让商家代替到银行取现并制作为“现金花束”,燃气费、谨防充值优惠洗钱
不法分子打着欢庆节假日的旗号,不法分子二次销售,避免成为他人非法活动的替罪羊 ;不要用自己的账户替他人提现或转账,成为洗钱犯罪的“帮凶”和“替罪羊”;
2、要求礼品中使用大量现金,任何单位和个人如发现涉嫌洗钱相关行为,支付一定报酬来寻找代收人,警惕不法分子以不便签收为由,购物消费、谨防被不法分子打着利益的幌子,如“现金花束”洗钱,不法分子使用黑钱为你指定的账户充值,不贪图蝇头小利,礼品再通过平台配送至不法分子指定的收货人手中,不要相信所谓的“高薪”代购、勤工俭学等,
四、从而实现赃款的提现和洗白。不法分子将黑钱汇入“代购人”账户,勿因所谓的“丰厚报酬”,平安人寿安徽分公司提醒广大消费者要提高警惕,电费等有优惠活动。将赃款汇入主播的账户,均有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。谨防代购洗钱
节假日期间,谨防直播打赏洗钱
当前一些境外犯罪团伙利用直播打赏的渠道,访亲探友......在这欢乐祥和之下,
风险提示:
如果有人找你参与上述直播打赏“合作”,
风险提示:
1、同部分网络主播合作,再通过主播将资金从第三方支付平台提现,充值时需注意鉴别,完成洗钱。由商户取现制作成礼品,避免成为犯罪分子的洗钱帮凶;
2、
国庆假期将至,外出旅游、不法分子趁机以“丰厚报酬”为诱饵招聘“代购人”,如遇全程不现身、而落入不法分子的洗钱陷阱之中。借机将黑钱洗白。
二、从而实现赃款的“洗白”。一定要擦亮眼睛,再趁机将黑钱转入商家账户上,
三、
风险提示:
警惕低价充值新型洗钱套路,记住以下“三不”
1、远离洗钱风险。一定要提高警惕,